Ascolta Guarda

Riciclaggio, frodi fiscali e droga: 75 misure cautelari in dieci regioni

Tra gli indagati anche avvocati, un ufficiale della Guardia di Finanza e esponenti del clan Parisi di Bari

Maxi operazione antimafia da parte della Dia e della Guardia di Finanza in 10 regioni italiane: Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 75 persone: 14 sono finite in carcere, 45 agli arresti domiciliari, 14 persone sono destinatarie dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 2 destinatarie di misure interdittive.

Complessivamente gli indagati sono 86, nei confronti dei quali sono ipotizzati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità, finalizzata alle frodi fiscali, al riciclaggio e all’autoriciclaggio dei relativi proventi nonchè al trasferimento fraudolento di valori, al “contrabbando” di prodotti energetici, alle estorsioni, al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi. Tra gli indagati ci sono anche tre avvocati, un commercialista, un ufficiale della Guardia di Finanza e diversi imprenditori, oltre a esponenti del clan mafioso Parisi di Bari.

L’indagine, soprannominata “Levante”, è stata coordinata dalla Dda di Bari. Il presunto riciclaggio, anche all’estero, di denaro deriverebbe da attività illecite di evasione fiscale e frode sulle forniture di carburante. È stato inoltre eseguito il sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 18 milioni di euro tra abitazioni di lusso, auto di grossa cilindrata, denaro contante, disponibilità finanziarie e compendi aziendali.

Il volume di affari illecito sarebbe pari a circa 170 milioni di euro. Dalle indagini è emerso che, attraverso un sistema di aziende consorziate, sarebbero state realizzati frodi fiscali tramite crediti Iva fittizi, asseverati da professionisti
compiacenti. Nella fase della “monetizzazione” sarebbe emerso il coinvolgimento della criminalità organizzata barese, in grado di reclutare un centinaio di “fiduciari” a cui intestare carte di credito per prelevare il denaro contante e reinvestirlo anche nel narcotraffico.

Un altro gruppo criminale transnazionale, con base operativa in provincia di Bari e attivo nell’illecita commercializzazione di oli lubrificanti, avrebbe incrociato gli interessi del primo, mettendo in piedi una frode attraverso cessioni di basi lubrificanti provenienti dall’est Europa e formalmente dirette a società cipriote, greche o maltesi, ma in realtà destinate in Italia ad uso autotrazione a favore di compiacenti imprese operanti nel settore della commercializzazione e della distribuzione stradale di carburanti, con una conseguente evasione di accise per oltre 2 milioni di euro. In questo secondo filone investigativo sono state ricostruite intestazioni fittizie di beni da parte di un esponente di spicco del clan Parisi in favore di prestanome, mediante la collaborazione di un commercialista e di tre
avvocati.

Michela Lopez

Musica & Spettacolo

Oggi a Galatina Irama e Fred De Palma per “Road to Battiti”

Il radio live show di Radio Norba si terrà dalle 18:30 tra Piazza Dante Alighieri e Piazza San Pietro

Cornetto Battiti Live dal 18 al 22 giugno a Molfetta

Cinque giorni nel cuore della musica con un cast di eccezione e tante sorprese per la kermesse più amata dell'estate italiana condotta da Ilary Blasi…

Sport

Calcio, ufficiale il divorzio tra la Juventus e Cristiano Giuntoli. Il dirigente lascia il club dopo due stagioni

Ufficiali anche le dimissioni del dirigente Francesco Calvo, che lavorerà per l’Aston Villa

Leggerissime

Il Regno Unito dice basta alle sigarette elettroniche usa e getta

Dal primo giugno entra in vigore il bando contro il 'vaping'

 
  Diretta

Top News

Incendio in appartamento a Milano, donna muore lanciandosi dal quarto piano per sfuggire alle fiamme

Tragedia a Milano, dove una donna di 48 anni si è lanciata dal quinto piano per fuggire all’incendio divampato la scorsa notte nel suo palazzo,…

Telefonata tra Papa Leone XIV e Putin. Cremlino: “Disponibile a soluzione diplomatica, conversazione costruttiva”

Nel colloquio con Papa Leone XIV, il presidente russo Vladimir Putin “ha confermato il suo interesse a raggiungere la pace in Ucraina attraverso mezzi politici…

Esame di maturità, ecco tutte le novità

Intanto arriva il decreto per l’accesso libero a Medicina Mancano due settimane all’esame di maturità che riguarderà 524.415 studenti. La prima prova scritta è fissata…

Classifica dei governatori, Zaia e Fedriga i più graditi. Emiliano e Bardi in calo rispetto al 2024

È il veneto Luca Zaia il presidente di Regione più gradito, seguito dal collega friulano Massimiliano Fedriga. È quanto emerge da un sondaggio condotto da…

Locali

Poliba, Umberto Fratino è il nuovo rettore del Politecnico di Bari

Umberto Fratino è il nuovo rettore del Politecnico di Bari. Subentra a Francesco Cupertino e resterà in carica sino al 2031. Fratino, ordinario di Costruzioni…

Tragico incidente alla stazione di San Severo: giovane donna travolta da un treno merci

Tragedia nella stazione ferroviaria di San Severo, nel Foggiano, ieri pomeriggio. Una donna di vent’anni èstata investita e uccisa da un treno merci di una…

Ballottaggi: dopo Genova e Ravenna il centrosinistra punta al poker con Taranto e Matera. Centrodestra compatto

Nelle ultime ore di campagna elettorale per il ballottaggio dell’8 e 9 giugno, il centrosinistra punta al campo largo,con l’obiettivo di calare il poker. Dopo…

Medico preso a sprangate nel parcheggio dell’ospedale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Si indaga sui motivi del gesto, che potrebbero non essere riconducibili all’attività ospedaliera

Un medico è stato aggredito a colpi di spranga domenica sera nel parcheggio dell’ospedale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. E’ stata una donna…

Made with 💖 by Xdevel